华人逃税套路被识破: 将3家店转给妻子和母亲, 偷漏税71万欧被扣巨额资产!

意大利时间:2018-05-10 22:13 作者:admin 阅读:
来源:意烩

只要公司换一个名字就可以不用交税?近日,意大利波代诺内省一名华人因涉嫌偷漏税逾71万欧元,被警方起诉。


综合意大利Ilgazzettino网站、Secoloditalia网站消息,涉案男子是一名43岁的华人男子,居住在波代诺内省的一座小城镇中。近日,该男子被当地税务机构发现未递交纳税申报,也未缴纳增值税(Iva)和个人所得税(Irpef),因其涉嫌偷漏税款高达71万1640欧元,波代诺内检察院已对其进行了预防性资产扣押。



根据商业局信息显示,男子于2009年在商业局注册了公司,并在波代诺内省的两座城镇里分别开了3家店。2014年,他注销了自己名下的公司,并以9000欧元的转让费将这些店转给自己的妻子。4个月后,其中的2家店又被转给了另一家公司,而这家公司正是在其母亲的名下。


此外,税警在调查中还发现,男子此前曾对其母亲的公司开出过8张发票,发票总金额为73823欧元。调查人员怀疑该男子或还涉嫌开具多张实际并不存在的假发票,其中就包括他给母亲公司所开的这8张发票。



报道称,该男子已被警方起诉,同时波代诺内检察院也已对男子的资产进行预防性扣押。目前,该起案件的调查仍在进行中。

(责任编辑:意大利客服)

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