华人逃税套路被识破: 将3家店转给妻子和母亲, 偷漏税71万欧被扣巨额资产!

来源：意烩

只要公司换一个名字就可以不用交税？近日，意大利波代诺内省一名华人因涉嫌偷漏税逾71万欧元，被警方起诉。

综合意大利Ilgazzettino网站、Secoloditalia网站消息，涉案男子是一名43岁的华人男子，居住在波代诺内省的一座小城镇中。近日，该男子被当地税务机构发现未递交纳税申报，也未缴纳增值税（Iva）和个人所得税（Irpef），因其涉嫌偷漏税款高达71万1640欧元，波代诺内检察院已对其进行了预防性资产扣押。

根据商业局信息显示，男子于2009年在商业局注册了公司，并在波代诺内省的两座城镇里分别开了3家店。2014年，他注销了自己名下的公司，并以9000欧元的转让费将这些店转给自己的妻子。4个月后，其中的2家店又被转给了另一家公司，而这家公司正是在其母亲的名下。

此外，税警在调查中还发现，男子此前曾对其母亲的公司开出过8张发票，发票总金额为73823欧元。调查人员怀疑该男子或还涉嫌开具多张实际并不存在的假发票，其中就包括他给母亲公司所开的这8张发票。

报道称，该男子已被警方起诉，同时波代诺内检察院也已对男子的资产进行预防性扣押。目前，该起案件的调查仍在进行中。