据悉，意大利税警经过长达三年的调查才将这一大案查得水落石出。事情的发现，源自一次抽查。一辆布雷西亚的汽车在过意大利与斯洛文尼亚海关时，被GORIZIA当地税警拦住进行常规检查。意大利和斯洛文尼亚均属欧盟国家，两国之间的海关形同虚设，一般不查税务，主要是对过往车辆进行安全检查，检查车主证件等。然而令GORIZIA税警意外的是，这辆汽车的车座下面有双袜子，袜子里居然塞了大量的欧元现金。经过彻查，警方从车中搜出了27万欧元的现金。车主是名布雷西亚人，据他交代，这些现金都是从斯洛伐克的一家银行中取出来的。
税警随后对此事展开深入调查。经过顺藤摸瓜，查出25家涉案企业，其中10家位于布雷西亚，均是从事钢材买卖的跨国公司。这些公司有9家的总部都设在斯洛伐克或匈牙利，开具的假发票金额达4400万欧元。这些跨国公司必须分批将现金从斯洛伐克和匈牙利运到意大利。没想到，一次偶然的边防抽查，让这些跨国公司精心编制的避税网满盘皆输。为防止涉案人员潜逃，负责调查本案的检察官下令扣押相关涉案人员1300万欧元的现金。与此同时，调查人员对分布在Brescia、Bergamo、Monza、Verona、Padova、Livorno、Roma、Napoli等地卷入此案的企业的追查还在继续之中。
