【特大】华人夫妻帮华人向国内汇钱共2.12亿欧被查18个账户

据《意大利新华时报》晓晨2月9日编译《晚邮报》综合报道:

西西里岛的卡塔尼亚(Catania)市税警因"洗钱"和"非法行使财务代理"罪名，将生活在当地的一对华人夫妻逮捕，并没收了他们在银行的18个活期账户,存款账户和保险箱内共计五百七十万欧元财产。

据悉，他们从2010年到2014年期间，帮助在意大利的华人往国内先后非法转移资金2.12亿欧元。他们通过18个银行活期账户，分多次向国内银行账户汇款。单笔汇款金额低于反洗钱法规定的金额，逃避追查。夫妻俩向需要汇款华人每次收取2.7%的服务费。就这样，2010年-2014年期间，他们收取的服务费高达五百八十万欧元。

此案件正在由当地检察院审查。