（视频）假发票.洗钱...多人被抓，有华人涉案，百万资产被没收
意大利时间：2022-10-06 18:20
作者：小编 阅读：次
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两年间Perugia税警的有组织犯罪调查组，对居住在Perugia境内的部分企业家和专业人士的非法活动进行了监控，这起复杂的调查最终导致落实了10项审前拘留措施，再次揭露了Umbria大区黑手党的相关经济利益。
一切都始于针对一位Crotone企业家企业的资产调查，该企业家常年居住在Perugia，被告在“Quarto Passo”案件审理中，涉嫌参与光荣会组织下的Farao Marincola犯罪团伙，目前因该调查正被居家软禁。
虚假登记在家人名下的多家企业，会为一家Perugia老牌建筑公司提供建筑工地劳动力，通过虚假的采购项目合同，并为不存在的操作提供虚假发票。
为了完善该犯罪活动，还有一位劳工顾问牵涉其中，他也是Calabria人，已经被捕入狱。他应该是为一系列被税警注意到的主体谋取非法利益，甚至申请了国家针对新冠疫情紧急状况提供的相关补助。
该团伙中还有另外一名Calabria的建筑承包商，他已经被最终定罪，因为确认参与Casalesi家族黑手党。另外还有一名Puglia人涉嫌收售假表和一位有前科的居住在Bastia Umbra的吉普赛人，被告涉嫌协助非法移民。该调查中还有一位女性华人牵涉其中，4名居住在Perugia的人士，以及一位居住在Gualdo Cattaneo的斯里兰卡人，被查缴财物总值超过一百万欧元。
(责任编辑：小编)
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