（视频）Prato华人洗黑钱1.7亿欧被抓,1700万欧资产被扣押

意大利时间：2022-05-05 18:22 作者：小编阅读：次

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在不到十年的时间里，他们将至少1.7亿欧转移到国内，都是非法活动的收益，要归功于创建了24家幽灵公司，这些公司创建的唯一目的就是从意大利各地的其他华人公司逃税中获得巨额收益。

普拉托税警调查的中心是一个居住在当地的华人家庭，税警方面已经逮捕了该组织的嫌疑负责人，执行了普拉托法院发布的预防性审前拘留令，并同时扣押了与其相关的高达1700万欧元的资产，调查还涉及一名意大利公民，因滥用房地产经纪人职业而受到调查。

据悉，普拉托税警的调查始于大量来自意大利银行出于反洗钱目的的可疑操作报告，该犯罪组织因此才被确定。名为“冥王星”的调查揭露的犯罪机制其实很简单：成立幽灵公司，为不存在的业务开具虚假发票，这样就会从其他公司得到需要被清洗的资金，这笔钱在扣除一定比例的洗钱费用后，会被转移到国内。

所有这些幽灵公司都建在破旧的厂房里，既没有员工也没有设备，公司都是以华人名义注册的，他们是真正的傀儡木偶，他们会收到一笔1.4万欧元的固定费用报酬，以换取开立公司和相关银行活期账户所需的文件。

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