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据意大利repubblica网报道：不忠的银行官员，两名公证员，一群华人，数十名傀儡顶替者以及为意大利公司开具假发票用纸的生产企业：这是一个大型的洗钱回路，该系统通过虚假销售以创造隐秘非法资金，再重新清理大笔资金并投入合法使用循环，之后在国内消失。
初审法官Elio Remondini，在附加检察官Maurizio Romanelli的协同下受理此案，这是一项涉及地下经济的调查，该系统是由一个在唐人街，Villapizzone和Affori之间设立的组织管理运行的，他们将来自意大利各地的资金流都汇聚在这里。
米兰税警的调查追踪了自2016年5月至今的近1.6亿交易，以及流向国外，主要是中国，通过56个账户转出的1.29亿。涉及数额巨大，最终导致上周二逮捕了41岁的华人Cai某, 被称为"Matteo", 已经被警方关注多时，被认为是“该组织非法策略的谋划创造者”。另外被调查的还有5名华人，三男两女。此外，还有一名意大利中介人涉嫌团伙洗钱以及开具虚假发票罪名，以及两名公证员和五名银行职员被认为是该协会外的“帮凶”。
这种犯罪方式有着一个明确的机制，是基于47家公司运作，为众多真实存在的公司开具超过1万张虚假发票，而这些公司被称为该组织的“客户”。后者在支付汇款后，会通过现金形式取得该笔款项（已经从中扣除服务佣金），从而创造了黑色资金，当然更重要的是减少了应税收入。另外，Cai某手下的人可以收集洗净巨额的资金，目前仍不知他们是如何做到的。
事实上，现金的供应是该非法操作机器系统运行的必需元素。这项业务是交给三名分别被称作"Amin", "YingYing" 和 “CoCo"的华人女性完成的，他们在唐人街Giordano Bruno路有一家珠宝首饰店。具体大量的现金流来自哪里仍不明确，调查人员仍在继续就此进行调查中。但这肯定是保证该系统运作的重要一环，因为巨额现金到转移的最后都是被洗清的，而每个采购员都会根据带给公司的金额获取一定比例的奖金，而这项任务操作需要带头领导和另外两名团体成员的直接监督。
据悉，在抓捕后针对该组织的各场所住所进行的搜查中，发现了115万欧元，点钞机以及两辆豪车（一辆保时捷和一辆宝马），正是他与银行官员交涉并被指控未履行“客户尽职调查”义务。
（意大利大全 编译, 未经允许禁止转载）
