(视频)一华人开公司逃税,从中国一回到意大利在机场就被逮捕了!

意大利时间:2020-07-23 15:59 作者:小编 阅读:

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涉及一起税务诈骗金额高达210万欧元的犯罪嫌疑人近期在从中国回到意大利的时候被逮捕了。他在新冠病毒爆发前回国,本打算只是待几天,但发生了疫情,他被困在中国,由此变成了一个长期旅行。

 

但是当他回到意大利的时候,等待他的却是逮捕。当地税警终于发现他通过三家注册在Leffe的个人公司进行税务欺诈。这三家企业都是在纺织行业给其他位于Val Gandino的公司做代工,虽然在2014年到2019年之间他的营业额高达210万欧元,但他从未交过任何税费。

调查的起因是Clusone税警在检查的过程中发现了一些问题,随后顺藤摸瓜发现这些企业都是以华人的名字注册的。在会计记账上,他们通过虚假的购买纪录,由另一家公司出具发票,变成他们实际上并不存在的成本。而这家出具发票的公司也是注册在华人名下,但也只是空壳公司,实际上不存在。所以实际上都是假发票,他们没有交任何税。

 

税警发现这一切,重建了这些公司的真实流程。这名57岁的华人男子住在意大利已经20年了,在过去他也曾因税务欺诈被地方法院起诉。地方法官Prete Roti认为这一套偷税漏税的把戏已经暴露了他们的非法行径,因此他要求对这名男子执行特殊程序,也就是立即逮捕。因此当这名男子从中国回到意大利时,他没有料到税警在米兰的Malpensa机场等他了,最后税警顺利将其逮捕,并把他监禁在家。

 

(意大利大全 ITA0039 编译, 未经允许禁止转载)

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