(视频)华人汇款公司老板被判刑数年,没收的钱财被退还!

意大利时间:2019-12-14 17:29 作者:小编 阅读:

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2010年的调查行动发现,汇款公司Cian Liu涉嫌有组织地预谋犯罪,被判入狱三年。调查发现其通过成千上万次的操作,每天转移数量巨大的钱。因此通过简易判决,判其入狱3年。然而在等待第二次审判的时候,这名华人企业家重新获得了被没收的财产--10万欧元和一套公寓。这本来应该没收充公的钱和房子现在又重新回到这名华人手中,他的辩护律师对此表示非常满意。

 


还有十几人曾和他一起被普拉托地方检察官设置的网络擒获。根据税警的调查显示,在同伙的帮助下有很多华人绕过法律,偷偷将钱汇给自己远在中国的家人。而这些同伙就是由中国人经营的汇款公司,有时候也有由意大利人经营的。他们把大额的钱分成小部分,化整为零地汇往中国。

 

在审判中有200多人到达审判庭,一度导致人数超出原定座位只能站立在法庭上听审。虽然他们承担的罪名是有组织地预谋犯罪、涉嫌洗钱,但没有任何罪名涉嫌税务犯罪和外部参与犯罪。这名华人将重新拥有自己的财产。他曾在 Via Cavour 经营汇款业务,和他一起被抓的还有他的合伙人。其合伙人也通过简易审判被判2年监禁。

 

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