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好0039意大利大全编译:
2010年的调查行动发现，汇款公司Cian Liu涉嫌有组织地预谋犯罪，被判入狱三年。调查发现其通过成千上万次的操作，每天转移数量巨大的钱。因此通过简易判决，判其入狱3年。然而在等待第二次审判的时候，这名华人企业家重新获得了被没收的财产--10万欧元和一套公寓。这本来应该没收充公的钱和房子现在又重新回到这名华人手中，他的辩护律师对此表示非常满意。
还有十几人曾和他一起被普拉托地方检察官设置的网络擒获。根据税警的调查显示，在同伙的帮助下有很多华人绕过法律，偷偷将钱汇给自己远在中国的家人。而这些同伙就是由中国人经营的汇款公司，有时候也有由意大利人经营的。他们把大额的钱分成小部分，化整为零地汇往中国。
在审判中有200多人到达审判庭，一度导致人数超出原定座位只能站立在法庭上听审。虽然他们承担的罪名是有组织地预谋犯罪、涉嫌洗钱，但没有任何罪名涉嫌税务犯罪和外部参与犯罪。这名华人将重新拥有自己的财产。他曾在 Via Cavour 经营汇款业务，和他一起被抓的还有他的合伙人。其合伙人也通过简易审判被判2年监禁。
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