(视频)一华人服装行业大老板要遭殃了!警方查出1200万欧元收入没纳税!

意大利时间:2019-11-27 02:21 作者:小编 阅读:

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普拉托一名华人企业家被起诉,其罪名是隐藏了1200万欧元的收入没有纳税,单单逃避 IVA 增值税就多达260万欧元。

 

他使用7家个人公司来逃税,而这些公司都注册在挂名的其他人名下的。这名38岁的华人企业家活跃在服装加工行业,由此成为了普拉托税警的检查对象。在一系列的税务检查之后,警方以不申报收入罪、忽略申报收入罪和隐藏会计账目罪起诉了他,和他一起被起诉的还有3名被挂名注册公司的人。

 


根据税警的调查显示,这名38岁的企业家把自己的公司虚假地注册在一名阿姨名下,而这名阿姨只是一名员工。该公司还把工作委托给另外两家借名的个人公司,这家公司只负责销售衣服,而另两家公司则进行大规模的服装生产工作。

 

这一切生产活动都是建立在不断逃税的前提下运行的。这名华人企业家用这种方式不仅可以不交税款,还能生产出大量的服装,而且这些服装生产的数量远比对外官方宣布的数量多。

与此同时,对该逃税行为的检查不仅可以追查到这名隐藏在背后的企业家,还可以查到他们使用的大量不记名银行支票。他们频繁利用这种权益来逃避银行的检查,警方通过对他们营业地址的检查发现了数量不菲的用于交付的货物,上面用中文写着注释,却没有发票的相关商业运作痕迹,他们主要是通过现金或者通过不记名银行支票方式来操作。

 

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