近日，博洛尼亚税警调查发现了一个由29人组成的洗钱和窝藏赃物的非法组织，扣押了大约1140万欧元的资产。据悉，多家华人企业牵扯其中。
据意大利Lanazione网站12日报道，该组织由29人组成，这些人中既有意大利人，也有土耳其人、华人和罗马尼亚人。而其筹集到的资金很可能为佛罗伦萨和普拉托省多家华人企业的逃税税款，该组织用这些资金在阿雷佐市（Arezzo）购买无商标、无来源证书的金条，然后再将这些金条出口至土耳其、希腊和西班牙等国家，从而进入正规市场。
目前，初审法官已经对其中10人（1名土耳其人、4名华人和5名意大利人）下达逮捕令，将7人关进监狱，另外，3人被软禁在家。法院将对这10人跨国洗钱、窝藏赃物的犯罪行为做出最后宣判。
据报道，警方在调查过程中进行了15次搜查，并向罗马尼亚和土耳其发送了4次逮捕令。多次搜查后，警方扣押了70千克黄金，总价值250万欧元，以及约150万欧元的现金。此外，警方还对价值约740万欧元的动产、不动产和金融资产进行了预防性扣押。
负责案件的检察官介绍道：“这一犯罪团伙的核心是一名50岁的土耳其商人，他经常从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场（Fiumicino）出入，并前往托斯卡纳大区（Toscana）收集资金。根据调查，这些钱均为佛罗伦萨和普拉托省的多家华人企业偷税漏税所得。”
报道称，这些钱被用来在阿雷佐市购买黄金，之后黄金再被带到国外。根据税警的调查，这些洗钱收入首先进入了这名土耳其人的企业账户，之后再被转移到与之相勾结的多家罗马尼亚企业，最终转入位这些华人企业家在英国成立的一家空壳公司。
（意烩原创，翻译：因因，编辑：李朔、乔雅，图片：网络，转载请注明意烩：oushitalia）
