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(视频)华人夫妇洗钱被捕,400万欧元家产全被没收!

意大利时间:2017-12-13 18:19 作者:意大利客服 阅读:

据新华联合时报樊人12月12日编译《普拉托新闻网》综合报道:12日早上,佛罗伦萨省财政司令部下令逮捕两名偷税漏税华商,并扣押了两人逾400万欧元资产。
 

       被逮捕的两名华商分别为H Y和Z L,是一对夫妇,罪名则为洗钱。据悉,针对两人的调查始于2009年。当时,佛罗伦萨通过各种调查形式,掌握了该华人夫妇反复通过成立不同的皮包公司洗钱的证据,并将款项转移至中国,违法了意大利的反洗钱法。此外,两人名下公司还生产假冒产品,捣乱市场秩序。
 

       种种证据之下,佛罗伦萨法院法官签署了针对两人的逮捕令,并于12日周二早上将两人逮捕归案。此外,法院还下令扣押了两人动产、不动产并冻结了其银行账户,总价值超过400万欧元。

 

(责任编辑:意大利客服)

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