钻石恒久远,骗你没商量

意大利时间:2020-01-17 20:20 作者:admin 阅读:
新欧洲侨报编译消息:米兰警方日前向外界透露了一起特大钻石诈骗案。案件涉及金额超过3400万欧元,87人卷入其中,7家公司遭到调查。据悉,在这起钻石诈骗案中,知名人士Vasco Rossi被骗近250万欧元,还有多位意大利名流也掉入骗局中,甚至还有银行卷入此案。诈骗犯以远高于钻石实际价值的价格出售给这些冤大头们,从而获取高额利润。

警方将这起案件命名为“疯狂的钻石(Crazy Diamond)”。调查从2019年2月开始,直到当年10月调查接近尾声,警方同时对涉案的87名人士和7家公司展开了深入调查,其中包括5家著名的大银行:Bpm银行、Unicredit、Intesa San Paolo、Mps和Aletti银行。继去年10月警方扣押嫌疑人7亿多欧元的资产后,如今在国税局的配合下,警方再次冻结la Magifin金融公司和la Dpi钻石公司的股权合计3400万欧元。与此同时,警方还以诈骗罪、洗钱罪、非法交易罪、贿赂罪等罪名对涉案者提起起诉。


警方表示,有人以远高于钻石实际价值的金额将其售卖给达官贵人,同时最新调查还显示,涉案的珠宝公司真正的持有人可能是一个家族。去年5月,Intermarket Diamond Business珠宝公司65岁的负责人Claudio G.被发现死于一家旅馆中,他生前掌管的这家公司也在警方的调查范围之列。Claudio之死也让本案更加扑朔迷离。很多上当的名流都表示,之所以从他们手中购买钻石,无非是希望财富能保值,结果被狠狠地涮了。这真是:钻石恒久远,骗你没商量!

(责任编辑:意大利客服)

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