​意税警展开大检查! 18人被捕, 3400万欧资产被扣!

1月28日，米兰、莱科和罗马Scico市约300名税警，在伦巴第、皮埃蒙泰、拉齐奥、瓦莱达奥斯塔和卡拉布里亚各大区展开行动，18人因涉嫌税务欺诈、勒索和洗钱等罪名被逮捕，并被扣押了价值超过3400万欧元的财产。

综合意大利《共和国报》、lacnews24网站报道，警方同时还捣毁了一个犯罪组织。据调查，这个犯罪组织的成员主要来自伦巴第大区的一个知名犯罪家族以及来自卡拉布里亚、但活跃在伦巴第大区的犯罪团伙。报道称，这个犯罪组织通过他们位于欧盟内以及欧盟外的国家（比如克罗地亚、瑞士等）公司逃税，而这些公司都被登记在有贩毒、运毒等犯罪前科的人员名下。
图片来源：《共和国报》报道截图

调查人员估计，在2015年至2018年期间，这些犯罪嫌疑人通过逾1.6亿欧元的假发票逃税（增值税和企业所得税），逃税金额超过3400万欧元。目前，警方已经扣押了等值资产，包括犯罪嫌疑人在意大利境内外的动产、不动产以及金融资产。据悉，涉嫌税务欺诈的公司还雇佣了两对夫妇和一名有犯罪前科的人员。

此外，在调查过程中，调查人员还发现该犯罪组织存在高利贷、勒索、洗钱等违法行为。

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