申报收入太少被查,男子2百万欧资产被扣!包括7辆车,8个不动产… ...

近日，佛罗伦萨税警对恩波利市（Empoli）一名男子采取了预防性资产扣押措施，被扣资产价值200万欧元。

综合意大利La nazione网站、toscanamedianews网站报道，该男子是一名企业家，现年55岁，来自卡拉布里亚，居住在恩波利市。该案件可追溯到2018年2月，当时，佛罗伦萨财政卫队警察局和宪兵联合发起一项名为Vello d'oro的反黑行动，卡拉布里亚和托斯卡纳的多人因涉嫌参与敲诈勒索、绑架、放高利贷、洗黑钱、进行非法金融活动等犯罪活动接受调查，最终14人被捕。
图片来源：La nazione网站报道截图

而该名55岁男子也是涉案一员，警方经调查发现该男子一方面非法洗黑钱（这些钱来自2个拉布里亚的犯罪集团和1个坎帕尼亚的犯罪集团），另一方面，他还通过其位于托斯卡纳的公司，隐藏了大量现金。接着，调查人员将注意力集中在该男子名下的公司上，发现该男子名下的公司和一些犯罪集团所涉及的公司有非法交易。

通过进一步调查，警方还发现该男子所申报的收入与其实际资产明显不成比例。继而对其200万欧元资产进行预防性扣押，包括多个银行账户、7辆汽车、3家公司（位于雷焦卡拉布里亚和比萨），卡坦扎罗的1家食品公司50%的股份以及8处不动产，其中一处位于西班牙特内里费岛（Tenerife）。

图片来源：税警官网
（（内容来自：意烩 oushitalia)原创，翻译：石头，编辑：乔雅，图片来源见标注）