聪明反被聪明误! 逃税套路被识破,华人夫妇被捕,170万欧资产被扣 ...

近日，恩波利市（Empoli）一对华人夫妇被捕，170万欧元资产被扣。

综合意大利firenzetoday网站、gonews网站消息，不久前，在助理检察官Christine Von Borries的指挥下，恩波利市税警对几家制鞋公司进行了税务检查，这些制鞋公司均由一对华人夫妇经营管理，调查结果显示，这对华人夫妇在公司管理中存在欺诈性破产、欺诈性偷漏税和非法雇佣劳工等违法行为。

据报道，这对华人夫妇管理者至少5家公司，自2017年起开始进行，两人通过“开设-关闭（apri e chiudi）”公司的方法，偷逃巨额税款。同时，夫妇二人还雇佣非欧盟员工（其中还有非法劳工），其中大部分工人来自非洲，这些工人每天工作时间长达12个小时，连假期也不例外，而平均时薪还不足3欧元。据调查，两人名下的5家公司共经营着约300万欧元的业务，但其中3家最终破产，另外两家还在运营。

目前，调查法官Agnese Di Girolamo对2人下达预防性拘留令，2人被捕并被关押在监狱，170万欧元的资产也被扣。

而偷逃税、非法雇佣工人的远不止这夫妇2人。不久前，马尔凯大区的税警在对当地华人企业进行检查时，发现好几家存在严重税务问题的华人公司。

图片来源：意大利税警官网


据意大利Fanoinforma网站报道，这些企业均通过“开设-关闭（apri e chiudi）”公司进行偷逃税，公司法人均为挂名，为了避免税务审查，公司开设2到3年后就将其关闭。在2011年至2019年期间，这些企业实际收入超过1800万欧元，逃税金额则超过370万欧元。在检查过程中，警方还发现了5名“黑工”和68名非法劳工。

最终，4名涉案华商被采取预防性羁押措施，约370万欧元（约为偷漏税总额）资产被扣，其中包括奥迪SUV等昂贵汽车。

菌菌在此提醒华人同胞，在意大利从事商业活动一定要遵纪守法，按规章制度办事，切勿违法犯纪，否则只能自食其果。

（（内容来自：意烩 oushitalia)原创，翻译：石头，编辑：唐快哉，图片来源见标注）