27亿欧特大洗钱案!华人胜诉,2百万欧资产部分被还,意媒酸成柠檬精 ...

近日，佛罗伦萨上诉法院对一起没收财产案件作出判决，一名华人企业家胜诉，重新拿回自己被扣押的别墅。

意大利iltirreno.gelocal网站报道，这名华人企业家于2002年购置了这栋别墅。2008年至2010年间，他涉嫌参与一起“洗钱案”。

据中新网消息，意大利当局2010年发起一项针对华人“洗黑钱”的专项调查行动，在欧洲引发极大关注。该案涉案金额高达27亿欧元，警方查封了73家华人企业、300各银行账户、181处不动产和166辆豪华车。涉案人员通过““money trasfer””这种汇款方式，匿名向中国汇款总计数十亿欧元。

图片来源：佛罗伦萨税警网站

iltirreno.gelocal网站称，该名企业家正是这起“洗钱案”中被调查的众多华人企业家之一。此案的审判已经结束，由于已过追诉时效，一些涉嫌洗钱的行为并未被追究。不过，很多涉案人员还是被采取了预防性措施（即扣押资产）。但意媒称，从目前的情况来看，就连这些预防性措施也要失效了，因为在很多案例中，司法只针对那些在犯罪期间购置的资产进行处理。


报道称，以这名华人企业家的案件为例，其被扣逾200万欧元资产，其中包括该企业家在2002年购买的汽车和不动产，也就是说，他是在“洗钱案”发生6年前购买的。

最终，佛罗伦萨上诉法院支持普拉托法院的判决，认为只能要求没收在犯罪行为发生期间购置的资产。

图片来源：pixabay网站

报道称，该判决也是基于宪法法院（Corte costituzionale）的最近一次裁决。宪法法院认为，没收资产必须遵循“时间合理性”原则。

而对于“洗钱案”中的其它涉案华人企业家，不管是有被没收资产风险的，还是已经被没收资产的，上诉法院的这一判决，无疑是教给他们一个保全财产的好办法。