（视频）华人汇款再起风云：百万富翁华商570万欧元财产被查封！

好0039新闻简述：Catania 一对华人夫妇经营多年汇款业务，从2010到2014年期间被税警查出多达2,12亿欧元被汇出意大利，以平均2.7%的汇费算，所得收入约达580万欧元，名下所有财产被查扣！
 

“China Money”行动一共有60多人被立案调查。27人被以各类洗钱、违反洗黑钱法律规定和违规从事财务代理业务等有组织犯罪的罪名调查。其中就有这对华人夫妇和负责操作转账到中国的银行的财务中介，汇款中心的负责人和员工负责收集华人们的钱，分批金额或篡改汇款人身份，然后在联网中输入。另外33名华人被以不真实或隐瞒收入申报立案调查。
 

这次行动一共调查了Catania的七家汇款中心，其中两家正式的登记人是这对华人夫妻，另外五家有意大利人也有华人挂名登记，警方根据调查这些汇款中心都是属于这LIN YUQIN和ZHANG JIANTONG 夫妇。