“龙”在行动：Treviso华人老板85万欧元资产被没收

朋友之间，帮忙开张Fattura，既能冲抵公司成本，又能拿点手续费，是彼此受惠的事。然而，这样的“好事”今后还是少沾为妙。3月29日Treviso一位40岁的华人老板因虚开增值税发票遭到警方的逮捕，85万欧元资产被没收，41家卷入此案的“好兄弟”也被调查。

据悉，相关调查始于今年3月。Treviso警方发现，一名拥有两家服装公司和一家生活用品公司的40岁华人老板自2013年以来与数十家华人公司有密切的“贸易”往来，然而这些华人公司几乎都是“鬼”公司。Treviso警方遂对此展开代号为“龙”的专项查税行动。Treviso警方在威尼托大区、伦巴第大区和托斯卡纳大区展开排查后发现，这位40岁的华人老板自2013年开始与另外41家华人公司保持着密切的生意往来，他曾在2013年至2016年期间开出300万欧元的发票，尽管这些发票都是真的，但这些发票上所显示的贸易活动则是假的，实际上根本不存在，通过虚开发票逃缴了近50万欧元的IVA税。此外警方还发现，上述41家华人公司根本没有实际的办公地点，公司法人有的住在米兰，有的住在佛罗伦萨，还有的在布雷西亚或帕多瓦和威尼斯等地，有的则早就不在意大利了，警方甚至已难以追踪。这些“公司法人”本应在伦巴第大区或托斯卡纳大区从事服装生意，但实际上却在做餐馆，与服装生意沾不上任何边。警方认为，上述华人老板开具的这些驴头不对马嘴的发票主要是为了帮助自己和其他华商逃税或洗钱。鉴于此，Treviso警方将华人老板85万欧元的资产予以扣留，其中包括10万欧元的现金和2万欧元的股票以及活期账户和待售商品，与此同时以逃税罪对其提起指控。Treviso警方还将对涉案的41家华人公司的法人展开进一步的调查。

近段时间意大利各地税警严打逃税现象。就在不久前佛罗伦萨警方对4名华人老板提起起诉，其中1人已被关押入狱，另外3人被监禁在家。当地警方表示，这几人均涉嫌洗钱、用黑工、仿造名牌等一系列罪名。相关调查始于2016年，警方调查显示，其中一对华人夫妇是一家皮革厂的老板和老板娘，另2人是这个华人老板的弟弟和弟媳。据警方初步估算，俩兄弟偷税漏税金额高达400万欧元，其中部分金钱用于其它商业活动，还有一部分钱则转移回了中国，因此还涉嫌洗钱。目前，佛罗伦萨警方已将兄弟二人的房产、车辆以及流动资金悉数扣押并冻结，并将对此案展开进一步彻查。

转自：欧洲侨报