Catania华人汇款行出事 570万欧元被冻结
新欧洲侨报编译消息（未经许可不得转载）：日前西西里岛Catania税务警察根据当地法官签发的预防法令，查扣一对华人夫妻570多万欧元的资金以及他们经营的汇款行。据悉，Catania税警此次行动代号为“China Money”。事情起源于当地警方收到关于大额资产汇往中国的举报后从而开始对此展开调查。警方在对涉案华人进行监听的调查过程中，由于华人们之间多使用家乡的方言，一度给警方的调查带来一定的困难，但很快当地警方找到了案件的突破口。Catania税警此次对当地七家汇款中心进行了跟踪调查，其中有两家是以这对华人夫妻的名义进行注册的，另外五家的法人代表有意大利人也有华人，但警方发现这几家汇款行实际上都和这对华人夫妻有关系。警方调查显示，上述汇款行在2010年至2014年期间向中国汇了约2.12亿欧元，款项来源几乎都是住在当地的华人们。上述华人夫妻向汇款人收取2.7%的手续费，然后以低于反洗钱法规定的上限金额把钱分批汇往中国，这种方式被称之为smurfing。Catania税警认为这对华人夫妻的汇款行共约收取了580万欧元的手续费，由于未按正规程序办理汇款且所汇资金来路不明，当地警方将华人夫妻的18个银行往来账户予以查封，同时还冻结了他们在银行的定期存款和保险箱。除去这对华人夫妻之外，被当地警方列入调查范围的还有另外60人，其中27人因涉嫌洗钱和违规代理等有组织犯罪而将接受警方的进一步调查，另外33名华人因隐瞒收入且申报不实也被警方立案调查。目前，当地警方仍在对本案进行进一步的详细调查。
近几年，意大利各地税务警察打着“反黑、反洗钱”的名头对华人汇款行展开了大规模的绞杀。从普拉托到罗马，从米兰到威尼斯，再到西西里，几乎无人幸免。即便是中国银行和工商银行在欧洲设立的分行也因代理华人汇款业务触犯法规而遭到起诉，官司至今仍在纠缠之中。在意大利税务部门这场轰轰烈烈的所谓打黑运动中，受伤的不光是华人汇款行，还有大量的汇款人也受到牵连。此前不少华商都是通过华人汇款行给中国工厂打的货款，因为“无法提供现金来源”而蒙受巨额罚款。去年年底意大利警方披露称查获了一个非法洗钱犯罪组织，涉案金额高达27亿欧元。据称，涉案资金主要通过米兰当地一家Money Transfer公司汇往中国。当时警方接到匿名举报称米兰中国街有犯罪组织从事大规模的洗黑钱活动，与此同时意大利银行Bankitalia的金融情报机构也为警方的调查提供了线索。调查显示，这些汇款都是华人经营的非法生意所得，其中包括贩卖仿冒产品和卖淫或赌博等。汇款中心利用欧洲法规的擦边球转移了大量现金，但这项服务并非所有华人都可参与，只有少部分“受信任”的华人才能享受该服务。这些钱先由意大利转至英国，再由总部设在伦敦的一家公司汇向中国。随后，意大利警方在罗马和米兰的中国街先后展开了18次搜捕行动，而这条“曲线救国”的汇款路径也被拦腰斩断。
