意大利-英国-中国：5000万欧元逃税大案震惊意大利

来源：欧洲侨报

最近意大利警方调查发现一桩骗税大案，该案涉嫌以赞助一级方程式赛车的名义，虚开税票，然后将资金从意大利转到英国，再从英国转至中国，目前警方初步估计此案涉及的偷逃税额逾5000万欧元。本案已引起米兰财政总局的高度关注，并成立专案小组对此展开进一步调查。

据悉，最先进入警方视线的是一位名叫卡斯特罗的意大利男子。此人现年45岁，出生于威尼斯大区，有意大利身份证，但所申报的长期居住地是在英国的伦敦。警方怀疑这名男子是这一逃税集团的重要人物。该男子在帕多瓦的家中被税务警察抓获，拘捕令由初审法官罗伯特签署，目前此人已被关押候审。通过调查，这个复杂的税务诈骗系统逐渐显露出冰山一角，其中有7家分别位于米兰和罗马的意大利公司卷入其中，他们把资金转给卡斯特罗，由卡斯特罗以赞助一级方程式赛车的名义开出税票，这些钱先汇往英国，之后再从英国汇到中国。警方还怀疑有华商卷入这桩骗税大案，由于本案仍在调查当中，更多细节不便透露。负责本案的调查人员表示，将对卡斯特罗展开进一步审讯，由于他涉嫌制造假发票并协助他人逃税，情节十分恶劣，已犯下严重的偷税漏税罪，警方将对其提起指控。话说这个卡斯特罗，说穿了就是一个国际掮客，他所连通的汇款渠道每一步都以合法形式在进行。这步合理避税的妙棋，放在欧盟严控资金流动的当下，自然成了犯罪……