一华人运作41家“假公司”开300万欧发票，致41名华人被调查 ...

来源：新华联合时报


据《意大利新华时报》晓晨3月29日编译《共和国报》综合报道:
3月29日上午，一名40岁华人男子在家中收到了Treviso (特莱维索)省检察官的逮捕令，因涉嫌帮助其他商人逃税罪，他目前被勒令禁足在家中。

3月份开始，特莱维索省的税警就展开了一个名叫"龙"代号的打击华人假发票行动。该行动发现，这名拥有两家服装公司和一家生活用品公司的华人男子，从2013年开始，与41家华人贸易公司有密切生意往来。并相继给这41家华人贸易公司开出价值300万欧元发票，缴纳IVA税近50万欧元。经过实际调查发现，产生这300万欧元发票的贸易活动，实际上根本不存在。这也就意味着，300万欧元的发票，是为了帮助一些商人“洗钱”或逃税所开出的假发票。

当地警方对41家华人贸易公司进行调查时发现，这41家公司根本没有实际办公地点。他们的法人代表均为华人，这些华人一大部分都在餐厅做跑堂或后厨，他们分布在米兰(15人)，佛罗伦萨，布雷西亚(Brescia )，帕多瓦，以及威尼斯。而另一部分华人法人代表，实质上根本不存在。

当地税警没收了40岁华人男子所有财产和现金共计85万欧元。检查院正在进一步审理中。