（视频）用假身份证件成立公司骗取意政府2100万欧疫情补贴，一群人被捕

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近日，Asti税警在经过严密的调查之后逮捕了一群人，这些人遍布Asti省、Milano省、Monza省、Como省以及Lodi省。

 

这些人利用假冒的企业税号、身份证件成立假冒的公司用来申请政府的新冠病毒补贴或从银行贷款。这一重大诈骗案涉案金额高达2100万欧元。

 

根据Asti省初审法官的判罚，这些人中有8人被关进监狱，2人被监禁在家，警方并对他们的银行账户、不动产、公司还有3艘船实施查封，包括2艘充气橡皮艇和1艘15米长的游艇，这些船就停在Olbia港口。

 

 

据税警介绍，这些被逮捕的人非法获取政府的新冠病毒补贴，他们企业的会计数据都是假的。

 

他们从私人企业那里购买产品，特别是通过诈骗的方式购买口罩，给他们的供应商造成巨大损失，然后这些假冒的公司就被摈弃。

 

他们还涉及到国际洗钱，现在已被税警追回25万欧元。他们先是把钱转到东欧，然后再转到瑞士，最后再重新转回意大利，通过在这3个国家转钱把钱洗干净来再次购买Brianza地区已被查封的不动产。

 

被调查的人一共有14人，其中被关进监狱的1人非法申请的公民补贴现在已经被停止发放了。

 

 

 （意大利大全 编译, 未经允许禁止转载）