（视频）新增23696例,死亡460人！涉嫌帮助华人洗钱的团伙被捕

(意大利新冠疫苗接种数据)


点击图片查看原文视频

据意大利威尼斯地方媒体报道，Venezia地区的Portogruaro税警日前逮捕了4人，其中1人被监禁在家，其罪名是洗钱、在废铁与木质托盘回收行业使用虚假发票。警方在行动过程中搜查了11个地方，主要是在Venezia省、Padova省、Treviso省和Udine省。

 

 

目前根据获得的消息显示其中被捕的1人试图藏匿他的1部智能手机和一个硬盘。这一鬼鬼祟祟的行为引起了税警的注意。

 

随后税警信息技术专业人士从被调查者的住所中得到了手机、硬盘和笔记本电脑等电子设备，试图从被逮捕者身上获得进一步的发现。

 

但是税警调查人员们并没有排除其他可能有进一步发现的东西，毕竟他们的生意超过6千万欧元，逃税金额已高1千万欧元，而洗钱的金额也达到了3千万欧元。

 

被逮捕者都是意大利人，他们很可能是一起创建了这个复杂的虚假发票的组织系统，和他们一起合作的还有居住在Padova地区的一些华人。

 

 

税警解释道：“通过这些虚假发票，意大利企业家通过国外的银行完成支付，主要是通过位于欧洲北部的银行，或者是东欧的银行，比如匈牙利、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克。相应的，我们也推测这笔钱会被汇到中国去。在意大利这里和来自东方的犯罪组织有联系的华人会把这笔钱重新兑换出来，以现金形式发给与他们合作的意大利公司。"

 

（意大利大全 ITA0039 编译, 未经允许禁止转载）