（视频）华人餐馆为工厂换现金手续费150欧，涉嫌洗钱被告

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3名华人通过一家餐饮行业的企业将赃款洗白，现已被Treviso税警起诉。

 

他们的洗钱金额高达38.2万欧元，这笔钱都是服装加工企业的偷税所得，通过银行转账给了一家位于Padova的Galliera Veneta的中餐馆。

 

被调查的3人中有2人是这家中餐馆的管理者。税警调查发现当这2名餐饮从业者收到几家卷入逃税案件的空壳公司的银行转账之后，分几次将这些钱用现金的方式交给主要被调查人的妻子。

 

 

这些钱就是他们饭店的营业收入。就这样他们洗白了非法逃税所得的收入。作为回报，餐饮从业者每次交易后都会收到150欧元的手续费。他们是在晚上饭店关门后再交易的。

 

这一调查是税警在2019年调查Treviso一起假发票税务欺诈案件时开始的，被逮捕者违法利用了虚假发票，涉案金额大约为600万欧元。被调查人已经在Treviso法院达成辩诉协议，被判刑3年。

 

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