（视频）协助华人洗钱1500万欧，20人被捕!

近日，罗马警方展开大范围的严打洗钱行动，此次行动捣毁两个犯罪组织，罗马、米兰、伦敦3个城市共20人被捕。

 

综合意大利《新闻报》、安莎社30日报道，此次行动由宪兵队发起，罗马检察院的反黑调查组（DDA）协助调查。警方分别在英国伦敦、意大利罗马省、米兰省、巴里省、维琴察省、波代诺内省（Pordenone）、维泰博省（Viterbo）、坎波巴索省（Campobasso）等多个地区展开搜捕行动，共逮捕20名涉案人员，另有5人被告。警方表示，这些人均涉嫌从事洗黑钱、开假发票等非法活动。

 

 

 

警方表示，此次行动共捣毁两个犯罪组织，其中一个犯罪组织的两名头目是两名企业家，罗马人，其涉嫌帮助米兰华人洗黑钱共1500万欧元；另一个犯罪组织的头目是一名罗马省的企业家，涉嫌帮助贩毒集团洗钱300万欧元。

 

副检察官Michele Prestipino以洗钱和开假发票等罪名向涉案人员提出指控。

 

涉嫌帮助华人洗钱

 

警方表示，犯罪组织从华人处获取大量非法现金，之后通过开假发票（其实际交易并不存在）的方式，从该组织的公司将这笔钱汇到伦敦一家被华人公司掌控的账户上，用这种方法把钱“洗白”。

 

调查

 

此次调查活动由宪兵队Lorenzo D’Aloia上校负责，他在处置另一起非法洗钱案件时意识到问题的严重性。据悉，该案中黑手党利用一名会计师展开洗钱等非法活动，该会计师是那不勒斯人，但常年居住在罗马。因涉嫌洗黑钱，该会计师于2015年11月16日被捕。

 

 

（意烩原创，翻译：俞一，编辑：木槿，图：网络，转载请注明意烩：oushitalia）