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据意大利 TOSCANATV 7月14号新闻报道：在2008年到2009年之间，有人申报的收入是655000欧元，但在同一时间内他们向中国转移了差不多10倍之多的钱。如此不成比例、数额巨大的钱让一对夫妻成为了Firenze反黑局的调查目标。
在接下来税警完成的调查中，反黑局要求并且得到了Prato法院的允许，没收了415000欧元、两栋房产以及卖出一辆保时捷卡宴的收益，还有另外两辆豪车。
在过去几天内，这一行动也得到了高级法院和最高上诉法院的确认。被查封以及没收的公司是一家卖服装配饰的企业，由两人管理，是一对夫妻，证实为这一公司的所有人。最高法院驳回了这对夫妻的律师提出的上诉。这不成比例的收入被认为是巨大的非法累积所得，而且对于转移到国外的钱他们也缺少合法的来源证明。
根据税警通过窃听以及在 Sesto Fiorentino 的一家汇款公司安装的摄像头拍摄的画面显示，他们向中国转移数额巨大的钱。这家汇款公司收到的是一沓一沓数额巨大的纸币，然后将其拆分成2000以内的小份，以不存在的名字或者不知情的人的名字向大洋彼岸转移。
这家汇款公司的老板向调查人员解释道，顾客们自己都会带着数量众多的不同的身份证件，以便可以使用不同的身份汇款，而不使用自己的真实身份。税警们对该事件的重建显示，他们在2008年转移了超过4百万欧元，在2009年转移了大约150万欧元。所有的数据都显示他们所汇出的钱与自己申报的收入情况明显不相符。
（意大利大全 ITA0039 编译, 未经允许禁止转载）
