Forlì一家老虎机厅用假发票洗钱 ,百万欧资产被充公

意大利时间:2019-09-20 11:02 作者:admin 阅读:

      编译ForliToday/Ravennatoday网综合报道2019年9月12日Forlì消息:查获使用假发票给一家老虎机厅赚的钱洗白,这洗钱是在Faenza与Forlì之间来回进行的,共查扣了一百万欧元资产。

      拉文纳省部税务警方执行了预防性查封查扣动产和房子等不动产的措施,一共价值超过一百万欧元,被执行这措施的是一对在Forlì经营一家老虎机厅的老板夫妇,他们还被采取暂时禁止从事经营企业,以及还有一名负责管理博彩老虎机公司的雇员也被采取充公财产措施。
      这项措施是Forlì法院初审调查法官应检察机关要求而签发的,是根据一个由Faenza税务警察进行的复杂的调查行动结束后采取的,这个调查是从一起对一家Faenza的从事经营生产沙发的企业的税务检查后展开的。在检查时发现这家Faenza企业老板,一名华人,对收到的许多虚假发票,开出了一些银行支票并由Forlì的老虎机厅存进去,对此这家老虎机厅跟Faenza的工场没有任何正式的商业关系,这名老板被指控非法挪用。
      根据Forlì检察机关的调查,发现那些由Faenza企业开出的支票被老虎机厅的老板们用现金替换,假装是老虎机博彩赢得的以及忽视履行反洗钱立法所规定的对客户要尽职核查的要求。--华人街小编参考了所有这个新闻的报道几乎都是这么说的,但是感觉应该是反过来,由老虎机厅开支票给工场当做是赌博赢得的钱-- 基本上,这些实际上不存在的交易让老虎机厅老板们在三年里洗了一百多万欧元。

      根据税务警方的深入调查,查获那家Forlì老虎机厅老板和一名电子合法博彩专利局特许经营公司的代表有一个非法的金钱往来sistema di dazioni,这名负责人被以引诱非法挪用和承诺利益罪调查。也就是,这名负责人,作为公共服务的代表,从老虎机厅经营者那定期获得报酬,2年来就积累了6万欧元,作为交换承诺给予老虎机厅经营者更优惠的合同,这笔钱也被Faenza税务警方查扣并最终被充公。

(华人街网站编译网站编译:alexzou,编辑:末代华侨,新闻来源:RomagnaUno网,ForliToday网,未经许可谢绝转载)

(责任编辑:意大利客服)

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