6百万假发票案:特雷维索35岁华人被判刑3年、资产充公!

意大利时间:2019-09-11 14:54 作者:admin 阅读:
      编译TrevisoToday网综合报道2019年9月11日特雷维索消息:涉及6百万欧元的假发票,当地一名35岁华人企业家被判刑。此案一共有11人涉案,该名35岁的华人Zang Young作为欺诈案主犯被判刑入狱,他还被查封查扣了价值250多万欧元的资产。

      经过特雷维索税务警方一年多的调查,查获一起涉及金额超过6百万欧元的假发票案件。此案于今年2月份的一起代号为“裁缝行动”中收案,一共有11人涉案,作为这起欺诈案的主要人物,这名35岁的Zang Young被预防性关押进监狱,并曾被采取查扣价值250多万欧元的资产。             据华人街小编得知,9月10日该名男子在Dario Chiarenza律师的辩护下被以欺诈性税务申报而判处了有期徒刑3年,名下几家大约2百万逃税金额公司的资产被查封。该名华人企业家的欺诈性手段是税务警察的一起检查行动中的可疑举报后查获的。Zang Young隐藏在一些挂名的人(2名意大利人和8名华人)背后,想出了一个使用3家被戏称为“造纸厂”的空壳公司,这几家公司跟几名华人有关,其中2家总部位于威尼斯。
      在该名35岁华人男子被捕之后就查扣了12栋高价值房产,其中包括几套有车库的公寓、工场和企业办公室等。另外在他位于Istrana的住家里还查扣了9千欧元现金和一些人民币,以及一只价值1万欧元的劳力士Daytona钢表。(alexzou编译)

(责任编辑:意大利客服)

上一篇:勒索发生关系的客人3万欧元,一名老外美容师被捕...
下一篇:意大利的教育资金不足? 受过高等...