意大利商人洗钱1亿欧,帮助30名企业家做账逃税!

意大利时间:2019-08-02 13:02 作者:admin 阅读:
意大利消息:在外人眼里50岁的马里奥·里乔蒂(Mario ricciotti)是光鲜的市场营销天才,他管理的市场推广公司同意大利埃尼能源集团(Enel), 罗马机场(Aeroporti di Roma),铁路集团打成一片,同时又身兼米兰市政府旗下的共享自行车Bikemi服务的供应商。

完美商界精英形象在昨天戛然而止,意大利检方指控马里奥·里乔蒂自2015起在一个以中国为核心横跨国际的洗钱平台担当主心骨,从2015年至2018年四年内至少为30意大利中小型企业家洗钱做账,涉及逃税金额高达1亿欧元。

Mario ricciotti

在意大利税警金融犯罪调查小组和意大利银行的通力合作下,仅在7个月的调查中,就查获2300万欧元的资金流动,大额资金隶属于上述30名被控虚假发票和偷税漏税的中小企业家中的7人。



据晚邮报介绍,马里奥操控下的洗钱平台横跨全球在9个国家间腾挪。首先企业主假装向并不存在的外国供货商还款,将大笔资金注入虚构的两家奥地利公司后,一连串的转移随之开始,从奥地利,经迪拜,瑞士,英国,中美洲小国伯利兹,塞浦路斯,毛里求斯,香港重重转移洗白,最后抵达中国,在那马里奥熟识多位有充足的现金将洗白后的钱款交还到欧洲的客户。



初审调查法官表示“当金钱抵达中国意味着失去了一切可文本追踪的痕迹,但调查显示这笔钱最终以现金的方式重新出现在罗马,由马里奥和他的妻子掌握。最后归还给他的客户,也就是这些使用虚假发票逃税的中小企业家。


(责任编辑:意大利客服)

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