警方破获特大税务诈骗案! 客户被会计师窃取100万欧!

意大利时间:2019-06-11 18:43 作者:admin 阅读:
塔兰托(Taranto)一名会计师因连环伪造文书欺诈顾客及银行,被判入狱9年。

《意大利日报》援引La Gazzetta del Mezzogiorno网站9日报道,塔兰托一名58岁的会计师被指控犯有严重的欺诈行为、伪造公共文件、私人字据作假、虚假陈述、欺诈性扣除税款等犯罪行为。最终他被判处9年有期徒刑,并被永久性开除公职。


据报道,作为一名会计师,他身着昂贵的服装,拥有一辆大排量豪车,在撒丁岛拥有一所用来度假的房子,还有一艘12米长的帆船。奢侈的生活水平和他的工作实不相符。根据当地税警的调查,数年来,这名会计师利用客户及银行经理对他的信任,转走了大量交托给他的税款。


调查人员表示,该名会计师所做的一切都进行了仔细的研究。为了尽可能长时间的不让自己的骗局被发现,他连环伪造各种文书:向他的顾客们提供了伪造的文件,欺骗顾客相信自己已经帮他们支付了税款;伪造顾客签名,在网上向意大利催款公司Equitalia提交了虚假的缴纳税款申请;然后还伪造Equitalia的信件发送给银行,欺瞒银行取消抵押贷款,以防止被骗客户的信贷被停用。


根据法院最后的判决,他应向其中一名顾客赔偿3.5万欧元并向一对从事金属加工行业的企业家归还20万欧元。据悉,这名会计师从他们身上窃取了超过100万欧元的钱款,具体赔偿还需进行民事诉讼。在对这名会计师的指控中,还包括一项涉及近250万欧元的逃税行为。最终,他的财产包括一艘帆船、一辆汽车、3辆摩托车、一套公寓及银行存款等90万欧资产均被没收。另外还有一名银行员工因提供虚假证词也将面临被调查的风险。
转载之 意大利华人街 网站

(责任编辑:意大利客服)

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