涉逃税瞒报回扣,威尼斯一华人旅行社老板被查扣一百万欧元资产 ... ...

意大利时间:2019-03-30 14:33 作者:admin 阅读:
      意大利华人街(微信订阅号:huarenjie0039)编译ilGazzettino报/Veneziatoday网综合报道2019年3月29日威尼斯消息:因为涉及巨额逃税,当地一家旅行社华人老板被预防性查封查扣一百万欧元的资产。该旅行社跟威尼斯的一些奢侈品商店和餐厅有紧密的合作关系,把来本市观光的客户带到那些场所消费并收取黑回扣。

      根据调查显示,游客们全都是华人,在来威尼斯旅游的时候被带到Mestre住宿在Tronchetto。接着从那出发进行一天的旅游观光,被带到一些“有协议”的商店、餐厅和玻璃品铺以及奢侈品商店消费。基于这样一个欺诈式的环节,让一家威尼斯Mestre的华人旅行社老板在两年来获得了2百多万欧元的黑色收入。经过一系列复杂的调查,威尼斯税务警察查封查扣了该名男子的一百多万欧元的包括钱财现金、银行帐户、3个房产、2块地皮以及公司股份在内的资产。
      调查发现,该旅行社跟威尼斯地区许多商店涉及的是一份协议:“我把客人带给你,你给我每笔消费一笔回扣”。就这样,当一名华人客人的每次购买东西,旅行社老板就获取一笔2.5%到30%的回扣。这笔进项自然是没向税务部门申报的。每一笔消费,那怕是一盘面、一件很贵的衣服或一件玻璃纪念品,都被导游记录下来,然后直接向“领导”汇报。在对该名旅行社老板其中一个住家的搜查中,找到了一个很重要的U盘,内有一系列的购买报告和每个月的记录,以及还有各类百分比分配和收入。
       在调查结束后,威尼斯税务警察了解到了这个跟一系列合作关系的商家的生意额大约高达3100万欧元,对于这金额,旅行社可获得2百多万的黑色收入。因没对这些收入的申报而导致向司法机关提起控诉和才有这次的查封查扣,接着还有税务方面的指控和处罚。(alexzou编译)

【此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点】
【新闻版权归原网站所有,未经允许,不得转载,翻译只供分享,如有出入以原文为主】

(责任编辑:意大利客服)

上一篇:【视频】曾在米兰敲诈勒索同胞和毁坏迪厅,2名华人被捕...
下一篇:使用假A2证书申请长期居留,5名华...