税警:协助200名意大利人藏匿4亿欧元 18名瑞士银行客户经理在米兰接受调查

意大利时间:2018-11-08 18:25 作者:admin 阅读:

华人头条11月8日电 据《今日米兰》网11月8日消息,米兰检察官正在调查18名瑞士银行客户经理(PKB Privatbank),他们大多居住在意大利,从事洗钱和税务欺诈。由米兰检察官弗朗切斯科希腊与检察官埃利奥拉蒙第尼(Ramondini)进行的调查发现,多年来,198个意大利客户已在卢加诺存放超过4亿欧元,这个秘密可能隐瞒了意大利税务部门,而他们通过自愿披露税务状况的形式使得这件事实透露出来。

起诉的理由是,被调查的管理人员在意大利组织了一个隐蔽的网络,以便通过逃避意大利税收来吸引客户并帮助他们将资产隐藏在国外。控制卡萨伦巴第(Cassa Lombarda)公司的Pkb集团(Privatbank)在米兰有一个“基地”,可以在某种程度上促进了这一种事,这一事实并非都无动于衷。

然而,米兰检察官证实他正处于其他外国信贷机构的轨道上。Pkb集团于1958年在苏黎世成立,当时为普里瓦特克莱迪特银行(Privat Kredit Bank),于1998年成为Pkb集团普里瓦特银行(Privatbank),总部迁至卢加诺,管理着超过130亿瑞士法郎,并在瑞士联邦(卢加诺、贝林佐纳、日内瓦、洛桑、苏黎世、巴拿马和米兰)均设有办事处。

税务部门调查人员搜查了卡萨伦巴第(Cassa Lombarda)公司的米兰总部,并听取了该机构的大约50名客户揭发,他们主要是居住在米兰省的企业家,因为他们坚持自愿披露,与调查无关。 Pkb集团发布了一份说明,指出他们已注意到对他们的调查,并且一些员工补充称他们“始终按照现行法规运营,考虑到银行在一段时间内拥有LPS在意大利的许可证”。

星期三,米兰的财政警察在该公司进行了搜查。根据起诉书,该公司的管理人员网络从瑞士转移到意大利,以“吸引”专业人士、企业家和富人,说服他们通过逃税来取钱。根据从司法来源获得的资料,该银行的雇员完全了解这笔款项的非法来源。

PKB集团通过一份说明称,它已经承认“对其及其部分员工开展调查”,并指出它“始终遵守现行法规,考虑到该银行长期获得Lps许可(在意大利提供服务的自由)“。 LPS许可允许非欧盟金融实体在欧盟国家运营,尽管有一些限制。


(责任编辑:意大利客服)

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