普拉托一华人企业家被查扣百万欧元资产

意大利时间:2018-06-14 14:41 作者:admin 阅读:
      意大利华人街(微信订阅号:huarenjie0039)〓编译普拉托新闻网综合报道2018年6月14日普拉托消息:普拉托一名华人企业主被查扣一百万欧元的资产。

      佛罗伦萨反黑调查部门于6月14日执行了普拉托法院签发的一起措施,查扣了一名当地华人企业家的价值一百万欧元的资产,涉案的华人名字是Chen Xia,出身于1971年于中国浙江,居住在普拉托已经很多年了。
      Chen涉及多起刑事罪行,多项关于经济犯罪的判决,都是违反雇佣非法移民黑工、从事仿冒商品贸易等违法行为。
      另外在2010年曾因为参与了一个由21人组成的犯罪组织而被捕,该组织从事从中国走私大量纺织品布料,通过使用虚假申报的进口手续从斯洛文尼亚的科佩尔关口进入意大利。
      由DIA(Direzione Investigativa Antimafia反黑调查部门)针对他与他的家人进行了经济方面的调查,反黑调查部门核实了长期以来他家庭的生活水平和资金的流动,以及不动产的投资,发现跟他所申报的收入相比很不相称,因此他的资产被认为是从事这些非法活动的所得。
      6月14日查扣涉及到大量的钱财以及银行户头的余额,包括那个属于他是法人代表和总经理的D.G. Tex Import Export S.r.l.,公司的银行账户。(alexzou编译)

【此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点】

(责任编辑:意大利客服)

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