当心!银行提款/支付超过3000€将自动上报税务局

意大利时间:2018-05-16 14:34 作者:admin 阅读:

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简讯报道:05月15日Today新闻报道在不久后的时间内意大利各大银行用户每次提款、支付现金超过3000€将自动将数据上报税务局。


根据意大利新颁布的反洗钱法规第90/2017号法令,为防止银行用户存在洗钱行为将对提款、支付每笔现金高于3000€的户头信息进行上报税务局进行调查。


据悉目前意大利反洗钱信息单位已经对新的检测系统进行更新,这套新系统将在2018年年末或是2019年年初正式实施。


当这套检测系统开始后会对银行用户每笔提款、支付超过3000€的交易进行采集,交易信息也会同时反馈给意大利税务部门进行调查。


在此也提醒广大华人华侨在去银行提款、支付时切忌不要多次超过3000€,以免交易信息被采集税务部门并被列入调查名单。(风声岁月)


(责任编辑:意大利客服)

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