综合消息，西班牙国民警卫队于今日上午，强行进入位于Paseo de Recoletos的中国工商银行马德里总行，以打击洗钱活动为名，计划逮捕中国工商银行马德里总行的负责人。此次行动致使银行受到了严重破坏，据悉，此次反洗钱行动是由西班牙银行的反腐败检察官协调行动的。
除了清查工商银行的账目与数据之外，据西班牙参与调查洗钱活动的负责人透露，“中国工商银行马德里总行存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。”
据西媒报道，此次行动跟2015年5月的“SNAKE”行动有关，调查人员发现他们为了转移资金，由一人账户把钱存到各个不同的账户上，再一一汇往中国。相关人员报道，到目前为止通过这家银行已汇出至少四千万欧元。
中国工商银行马德里总行于2011年在马德里正式注册落户，最初位于Paseo de recoletos 3号，之后搬迁到了12号。据警方透露，“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据，更要彻底铲除这一洗钱链条。很多嫌疑人目前就居住在马德里，大部分来自上海。”警方不仅拦截银行的档案记录，还期待警方的电脑研究员通过银行的电脑数据找到新的证据。
现场 （ 和泉守提供照片）
现场 （ 和泉守提供照片）
（ 和泉守提供照片）
“SNAKE”行动
2015年5月11日，早10点开始，西班牙税务局官员，警镲，各种品牌委派的鉴定人员等等对仓库区实施大规模检查。这次的大搜查行动被冠名为“operacion snake”中文翻译应该为眼镜蛇行动。据说重点是查华人的所谓的‘’非法经营，售卖假货，走私雇佣黑工，用假身份，逃税漏税‘’等非法行为。早上10点开始各种便衣警车，宪兵警镲不停的在仓库区街道徘徊巡逻，宪兵甚至派送直升飞机在仓库区上空低空转圈飞行。截止发帖时在马德里仓库区已经确认有被逮捕32人，据说有将近一千四百万的货值的货物涉案，被没收冻结的钱物，物业跟房产目前尚不清楚。据本人所闻，到目前为止，la baneza 28号左右有一家服装店店还在被检查，卷帘门关下查-villafeanca10号左右某店也被查。有多达47人即将被控洗钱罪，有多达35处住所被搜查。
西负责人介绍，截至目前“SNAKE”行动共逮捕32名嫌疑人(其中26名为中国公民)，另有几十人也可能会被指控。被逮捕的人绝大多数可获得保释。此项行动打击的是经济犯罪，是独立案件，与其他案件和嫌疑人没有任何关联。西国民警卫队的所有行动均以打击犯罪为目的，出警规模和方案根据行动规模而定，绝不针对任何特定社会群体。
■ 来源：西班牙欧华报，侨声报
