华人餐馆老板少报800万美元,3人被抓,数十人被起诉

意大利时间:2018-05-11 16:13 作者:admin 阅读:
来源:美国168资讯网

印第安纳州七名自助餐馆的华人老板,面临偷窃、未汇出代收税金等刑事指控,其中有三人日前被捕,在马利安郡监狱登记后获释。

马利安郡检察官办公室与印第安纳税务厅宣布,七家铁板烧和其他类似餐馆少报营收800多万元,对七人提出贪腐企业影响、盗窃和未汇出代收税金的指控。

这宗调查最早在2014年10月展开,当时当局在印第安纳波里斯的一家铁板烧餐馆执行搜查令,后来逐渐扩大。警方在2016年8月搜查「铁板烧烤肉与自助餐」 (Teppanyaki Grill & Buffet) 在马利安郡的两家分店,起出逾60万元的洗钱所得。

调查人员指控被告利用现金交易每年少报巨额营收,也未付这些交易的销售税。虽然指控仅涵盖2014年到2016年的活动,但是马利安郡检察官柯瑞(Terry Curry)表示,当局相信这些餐馆漏报营收的情况应行之有年。

被告的七人如下:

印第安纳波里斯市「Teppanyaki Grill Supreme Buffet」老板Shua Li;

拉法叶市「Teppanyaki Grill Super Buffet 」老板Chunhua Wang;

韦恩堡「Teppanyaki Supreme Buffet 285」老板Guo Wu Wu;

马利安「Teppanyaki Buffet, Inc.」老板Jin Qui Zhao;

台勒荷市「Hokkaido Japanese Buffet」老板Ji Rong Lin;

平野市「China King Feng, LLLC」;

印第安纳波里斯市「Teppanyaki Grill Supreme Buffet」老板Guang Feng Li ;

印第安纳波里斯市「Teppanyaki West」老板Sheng Yi Li。

不仅老板被控,数十名餐馆经理和其他人员也遭民事指控。

印第安纳波里斯市的「Teppanyaki Grill Supreme Buffet」员工告诉前往采访的媒体,该餐厅已换老板,且改名为「Daily Buffet & Grill」。

(责任编辑:意大利客服)

上一篇:美媒:纽约强暴华人妇女嫌犯过堂 辩称案发日丧失记忆...
下一篇:西温华人富豪碎尸案即将开庭,炫...