“莲花”出击：Faenza华商卷入逃税大案

日前，Ravenna警方展开一场以“莲花”为代号的检查行动，查获一名偷漏税金额高达1200万欧元的“幕后老板”。

据当地警方表示，在此次行动前，警方已经对相关线索和可疑人士进行了长期跟踪和深入调查。警方调查显示，Faenza一位从事服装生意的华商将公司放在另外两个华人的名下，而这两名华人目前住在普拉托，公司实际上是由这位华商和另一位佛罗伦萨商人在共同经营的。税警发现，这家做服装生意的公司其实是一家“空壳公司”，他们在报税时提交虚假信息，声称没有什么生意，因此也不用交税。为便于操作和麻痹税务部门，上述华商还有其它几家空壳公司。经查证，税警认为Faenza华商通过这些空壳公司逃税1200万欧元，已构成税务欺诈罪。警方在“莲花”行动中还收缴了价值达300多万欧元的物品，目前Ravenna警方已对相关涉案人员提起起诉，同时将Faenza华商数百万欧元的资产没收，警方还将对此案展开进一步调查。就在不久前的1月30日意大利警方也曾破获一起华人偷税洗钱案，当时共有20位涉案华人被警方逮捕。警方调查显示，两名罗马男子在短短几年的时间里先后为华人社团洗钱1500万欧元。这两个罗马人从华人那收到大量现金后，通过虚开发票（其实际交易并不存在）及其名下的公司再将这些钱汇到位于伦敦的一家公司账号上（而伦敦的这家公司实际上是由华人掌管的），从而将华人的巨额现金转黑为白。空壳公司或异国导账本是商家进行税务优化的一种避税手段罢了，但在眼下这个欧盟流行仇富的时代，这些避税者统统都被归入了罪人之列。