查到现金又转移房产，激怒税务局没收所有资产

新欧洲侨报编译消息：七旬老人带着“钱袜子”向瑞士进发，结果过境时被查，320万欧元的身家最终充公，老了老了却晚景凄凉，被罚到只剩下裤衩。


事情起源于意大利海关人员在对意瑞边境的过往人员展开例行检查时，发现一位73岁的意大利男子在袜子里塞了5万欧元现金却未申报，不仅如此，他还带了十几块精美的奢侈腕表。由于该男子涉嫌走私和洗钱，海关人员将其通报给国税局。

经查，老人来自Parma，有自己的公司，账目上的基本进出并无大碍。尽管如此，Parma国税局还是决定要对他好好地查一下。水至清则无鱼，谁能经得住深查？不查不要紧，深入检查之下，合理避税也成了问题。


经查，这位老板还在伦敦设有子公司，伦敦公司曾从名牌腕表指定的意大利经销商那购进一批新款奢侈腕表，但这些手表实际上从未出口到英国，而是作为二手商品转售给全意各地零售商或私人买家，从而大大省去了应交税款。远在英国的子公司不过是一个用于避税的空壳公司，如此灰色操作使上述老板能以极具竞争力的价格占领市场。最后国税局确定，该男子自2013年至2018年期间，共向税务机关瞒报收入超过1400万欧元，逃税达320多万欧元。


豪表的水很深，合理避税的水也很深。但真正激怒国税局的是：老人在国税局展开调查后，立即将其名下的所有房产都转到妻子的名下，这么做显然是为了从税务局的“虎口”逃生。然而，一切都为时晚矣。有所察觉的国税局震怒之下对老人提起指控，检察官命令对其实施预防性资产扣押。日前，Parma法官宣布其偷漏税和税务欺诈罪成立，老人拥有的等值320多万欧元的动产和不动产全部被充公。