申报为0却有豪车3辆普拉托华人老板150万欧元财产被扣
新欧洲侨报编译消息(未经许可请勿转载):10月4日上午,普拉托一名38岁的华人老板C.Y.因逃税被查,其名下150万欧元的财产也被佛罗伦萨反黑调查局查扣。
据警方调查显示,上述华人老板经营一家纺织工厂,虽然其户籍所在地为Carmignano,但实际上住在普拉托。作为一名隐形富豪,这位38岁的华商在普拉托市Tavola地区坐拥一栋豪华别墅,名下还有3辆豪车(一辆奔驰CLA200,一辆路虎揽胜和一辆菲亚特Doblo)。此外,38岁的华商还持有两家企业的股份和数个银行账户。这些资产均在警方的此次搜查行动中遭到查扣。华人老板为了证明这些财产的合法性,声称这些都是自己玩老虎机赢钱所得,同时还向法院提交了数万欧元的相关收据,但法官似乎对此并不买账,认为这些证据理由不充分,因此予以驳回。警方调查还显示,这名华人老板此前曾在警察局有不少案底:2004年曾帮助华人非法偷渡至意大利,2012年在工厂开地下赌场被捕入狱,同年又因走私仿牌商品被卷入调查。此次被查,是因为他的实际生活水平与其所申报的收入完全不符,其中有好几年申报的收入甚至为0,鉴于此,佛罗伦萨反黑调查局最终收网抓鱼,将上述华人老板150万欧元的财产全部没收。
事实上,意大利税务机构对可疑纳税人的检查首先基于逻辑推断。如果在意大利的收入和支出之间存有明显的差别,便会引起税务机构的高度关注。意大利税务人员明确表示,如果支出超出其收入的20%则需向税务局作出合理解释。此类解释通常分为两个阶段:第一阶段税务局将通知本人到税务局进行解释,需要解释购买房屋、汽车或游艇的资金来源并提供有效证明,以及这些资金为何没有体现在每年的收入声明中。如果解释不合理,税务部门将对可疑者进行深入调查,一旦进入第二个阶段,凶多吉少。如今,意大利税务机构被赋予比以往更大的检查权利,甚至可以不通过法律程序直接冻结可疑纳税人的银行账户。不仅如此,当私人账户上的流动金额超出一定的警戒线时,监控软件会将相关信息自动传递给税务部门……