代价：中行米兰分行支付2000万欧元了结洗钱案争端
新欧洲侨报编译消息（未经许可请勿转载）：近年来意大利政府一直在严厉打击私人汇款行并给这些民间汇款安上一顶“洗黑钱”的大帽子，许多华人汇款行在这场史无前例的清洗中被查被关被罚，甚至连中国银行米兰分行以及工商银行西班牙分行也未能幸免。2015年8月，意大利检察机关以涉洗黑钱案为名控告中国银行米兰分行及相关涉案人员。今年2月诉讼长达一年多的“意大利控告中行米兰分行洗钱案”一事终于有了结果。根据当地法院文件显示，中国银行同意支付60万欧元罚款，与意大利检方就此事达成和解。然而6月16日意大利媒体Sole 24Ore又曝出最新消息称，中国银行向意大利税务机关和经济部共支付了2000万欧元以了结此前闹得沸沸扬扬的中行米兰分行洗钱案一事的税务争端！意媒称，中国银行已在数月前支付了该款项，随后还就该洗钱案面临的刑事指控达成了另一项和解协议。
欲加之罪何患无辞。实际上，中行米兰分行正常的个人汇款业务到底是不是在“洗钱”，洗走的这些钱又是不是华人们靠“逃税、卖淫、剥削非法劳工和卖假货”得来的非法收入，意大利侨胞们心知肚明。意大利政府拿着欧盟《反洗钱法》当令箭，将华人做工积攒的辛苦钱和华商们汇给厂家的货款定性为非法所得，疯狂斩杀华人的资金流动渠道，对中行米兰分行的死死纠缠也颇有杀鸡给猴看的用意。据了解，意大利央行金融情报部门早在2011年就将中行米兰分行洗钱案的相关线索递交给了佛罗伦萨检察机关，佛罗伦萨检方遂对此案展开名为“金钱之河”的调查行动，调查重点是中行米兰分行与现已停业的转账服务公司Money2Money（M2M）之间的关系，这家中国转账服务公司曾在意大利与中国之间的转账服务市场中占据主导地位。2012年中行米兰分行接到意大利司法机关的通知，要求其配合调查。2015年8月，意大利检方以涉嫌洗黑钱为由控告中行米兰分行以及涉案的297名华人。2016年4月，意大利央行对中行米兰分行办公室展开现场调查，随后，该案在佛罗伦萨举行了5场预审听证会。意检方宣称：从2006年到2010年间，住在佛罗伦萨和普拉托的297名华人先后将45亿多欧元的资金从意大利走私到中国，其中有22亿欧元经由中行米兰分行汇到了中国，而这些钱均是华人逃税、卖淫、剥削非法劳工和卖假货所得的非法收入。根据听证会结果，法官决定是开庭审理还是归档不审，最终中国银行选择了庭外和解。今年年初，意大利媒体称中国银行已于今年2月17日同意支付60万欧元的罚金，就洗钱案达成庭外和解，4名中行员工则因洗钱罪获刑2年，缓期执行。这4名员工获刑，是因为没有向上汇报非法资金周转，同时还掩盖了资金来源和目的流向。如今意大利媒体再度曝出消息称中国银行为了结中行米兰分行洗钱案一事带来的税务争端实际上给意大利税务机关支付了2000万欧元，也将舆论所关注的焦点再度拉向了“华人汇款”。
中行米兰分行为其曾经的个人汇款业务付出了沉重的代价，意大利华人汇款行又何尝不是这样！意大利税警乔装成维修人员潜入各地华人汇款行安装摄像头和监听器以搜集证据，将原先密集而活跃的华人汇款行碾杀得片甲不留。去年年底，米兰警方又在对中国街的突击检查中将涉嫌洗“黑钱”的三名老板抓走，称这三人将27亿欧元经伦敦转汇到了中国。今年2月，西西里Catania税警也在名为China Money的突击行动中查扣一华人汇款行老板和老板娘570多万欧元的资金。现在，意大利警方在清洗完汇款行之后开始着手收拾汇款人，所用的理由自然又是现金来源或非法收入等借口。去年11月，佛罗伦萨警方以涉嫌通过非法汇款将收入转移到中国为由将分别来自佛罗伦萨、普拉托和罗马的12位华人老板的64个银行账户冻结并查封其11处房产、12辆汽车以及公司股份和现金等450多万欧元的财物。当地警方早在2011年时就开始对相关华商进行暗中调查，并将跟踪目标取名为“Cian Liu”和“Cian Ba”等等，警方称这些华商通过华人汇款行以每笔小于1999欧元的金额分批向中国汇款，而所有这些汇款都说不出来源，属非法收入。作为中国“一带一路”版图中的地中海终端，意大利政府理应抓住机遇积极推进中意两国之间的经贸往来合作并为广大民众带来生活福祉，而非反其道而行之屡传不和谐之音，令各方彻底丧失对意大利经济前景的信心。
