交60万欧元罚金：中行米兰分行无奈和解
新欧洲侨报编译消息（未经许可不得转载）：近几年意大利各地税务警察打着“反黑、反洗钱”的名头对华人汇款行展开了大规模的绞杀行动。从普拉托到罗马，从米兰到威尼斯，再到西西里，几乎无人幸免。即便是中国银行和工商银行在欧洲设立的分行也因曾代理过华人汇款业务而受到牵连甚至卷入官司，其中中行米兰分行与工行马德里分行先后遭到意大利检方和西班牙检方的搜查。而今，为避免冗长的司法审判，中行米兰分行与意大利检方达成庭外和解。2月17日中国银行宣布，同意支付向意大利政府交付60万欧元的罚金，就中行米兰分行洗钱案达成庭外和解。与此同时，因未将涉案的非法资金周转向上汇报并掩盖了资金来源和目的流向，四名中行员工获刑两年，缓期执行。
据悉，意大利央行金融情报部早在2011年和2012年就将这桩洗钱案的线索交给了佛罗伦萨检方，佛罗伦萨检方随后对中行米兰分行展开名为“金钱之河”的调查行动，调查重点是中行与现已停业的中国转账服务公司Money2Money（M2M）之间的关系，M2M转账服务公司曾在意大利与中国之间的转账服务市场中占据主导地位。2012年中行米兰分行收到意大利司法机构的通知，要求其配合调查，意大利央行也对中国银行意大利办公室展开现场调查。2015年8月意大利检方以涉嫌洗黑钱为由，控告中行米兰分行以及相关的297名华人。检方宣称，从2006年到2010年期间，佛罗伦萨和普拉托地区的297名华人洗钱超过45亿欧元，其中一半以上是通过中行米兰分行进行洗钱操作的，45亿欧元都汇往了中国。2016年中行米兰分行协助洗钱案在佛罗伦萨进行了5场预审听证会，根据听证会结果，法官决定是开庭审理还是归档不审，最终中国银行选择庭外和解。法庭还要求中国银行交还98万欧元的非法所得，检察官称这些非法所得款项来自逃税、卖淫、剥削非法劳工及处理假货。中国银行事后声明称，中行没有任何犯罪行为，支付罚金也不代表承认罪名，只是为了结束这桩案件并节省时间成本“之所以和解，是因为想避免长时间的审判，也让中行米兰分行好集中精力发展业务”。中国银行始终坚持依法合规经营，同时也在不断完善反洗钱管理和防控制度。2009欧盟反洗钱法案正式生效，而今欧盟反洗钱法却被意大利左派政党拿来当做盘剥财富的借口。众所周知，中行米兰分行也好，华人汇款行也好，帮助华人汇到中国的钱除了华人们辛苦做工的血汗钱之外，还有很大一部分是进口商品的货款。欲加之罪何患无辞，说白了，就是要华人的钱！在意大利这场轰轰烈烈的所谓打黑运动中，受伤的不光是华人汇款行，还有大量的汇款人也受到牵连。由于“无法提供现金来源”而被税务机关扣上“黑钱”这顶大帽子，蒙受巨额罚款。如果历史是一面镜子，那么眼下的意大利正在经历其经济发展进程中最为黑暗的时期，而始作俑者正是意大利现任左派政府。
