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(视频)一诈骗团伙22人被逮捕,没收了4100万欧财物

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虚报用电以能源激励优惠获取非法收益,这就是Aosta税警近期查获的一起重大骗局,并因此在意大利和德国逮捕了22人,且收缴了价值4100万欧元的财物。

 

Torino的初审法官下达了送入监狱的监护令,并在多个大区执行。在意大利,共有17人被指控涉案,涉嫌团伙作案,严重欺诈骗取公款以及洗钱,另外的5人在德国Duisburg

 

据悉,他们具体的作案方式就是通过多家电力和天然气分销商,以虚假骗取方式获得国家补贴福利,基于被称为白色证明的文件操作,而经核实都是不存在或者伪造虚假的。

 

 

事实上,由这些供应公司提供的95项节能计划,用于获取节能高效资格,之后会由国家反还款项,这些项目根本就从未落实,另外出具法律要求文件的企业也是幽灵的。

 

涉嫌的欺诈手段是提高账单费用,因为企业想要获得的优惠奖励,会列在系统费用栏,会通过中国套盒的方式将上百万的金额转移到国外,之后再通过快递的方式以现金形式重新送回意大利,然后这笔钱会用于投资豪华房地产,其中包括在IschiaVentotene的两栋别墅。

 
 

 (意大利大全 编译, 未经允许禁止转载)   


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