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一个简单的“开-关”系统就可以不用支付税款,令人诧异的是看似很简单却非常有效。
很明显这是犯罪,Adria税警在副检察官Andrea Bigiarini以及同事Ermindo Manucci的协助下侦破了这个犯罪系统。Adria摸透了在Cavarzere地区存在的这一非法系统,最终共有7人被起诉,但还未被逮捕。有一人被采取预防性禁止措施,禁止其再继续经营企业,还有一人被监禁在家。
他们涉及指挥监督整个犯罪系统的操作。被调查的存在问题的公司都是纺织行业的公司。据调查他们都是有计划有预谋的:这些企业存在时间从不超过3年。
在这种情况下,虽然他们要递交所有的税务声明文件,但是什么都不用支付,只留下了没有支付的税务记录。不过这些已经变成了形同虚设的账目,利润则迅速被转移。
这一组织很明显给那些诚实经营的企业主造成了巨大的伤害,他们和这些被调查的人不同,诚实的企业主要管理自己的企业,还要考虑支付税务。总之这是不公平竞争。
根据他们的偷税额度,警方对这些实际收益人"假负责人"名下的财产进行了等额的查扣,总价值在75万欧元左右。目前税警的工作人员已经查获了不动产、汽车等大约为45000欧元的财产。
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