事实上，在不到四年的时间里，已经失去了超过30亿欧元。为了了解金融大出血的原由，意大利银行实时研究，监测移民汇款的资金流动。可以说，在2012年至2015年间，已经蒸发了21亿欧元（从2012年的26亿汇款减少到2015年的5.57亿汇款）。在接下来的几年中，出血量增加，直接变成崩溃：在伦巴第大区，2017年至2018年间，汇款减少了92％。如果米兰省的中国居民在2012年向中国汇了4.45136亿欧元，那么在2018年汇款额仅停留在了77.9万欧元。普拉托省，中国人在意大利的生产中心，已从2009年汇往中国的4.64363亿欧元减少到2018年的300万。
请注意：这不是他们停止生产，或者停止向其母公司汇款，他们只是找到了更复杂的方法来逃避检查。事实上，如果过去几年实际上有两个金融渠道，一个是合法的，另一个则是非法的，都是为了将资金转移到中国，但今天似乎那条合法的渠道已经被堵死了。
“中国人已经大幅减少了他们的‘可以追踪的’交易，”2018年下半年的报告中写道，“仅仅伦巴大区，从2013年的1.86亿欧元，到2017年，它变为2100万欧元，在2018年，只有1300万欧元。原因是多方面的，可以与社会变化联系起来。对于新一代人来说，与原籍国的联系将会减少，以及实施新的货币转移技术：不再通过传统的直接汇款系统，而是隐藏现金和/或通过涉及银行和部门专业人员的复杂金融业务。”
为了确定这一假设，近年来几乎所有警察部队都进行了调查。比如代号为“末代皇帝2”和“长城”等调查显示，“通过虚构的公司，中国企业家非法将大量资金转移到中国。”
UIF（意大利央行金融与反洗钱局）在2019年报告中证实了这个恶性循环，部分原因是“从亚洲国家进口货物的账单不足”，主要是面料。现在这个把戏为：意大利公司从中国购买进入面料，其申报价格远低于真实面料（因此避免增值税，第一次欺诈）。货物的实际价值和降低的价格之间的差异是“通过向中国发送资金流，将与官方交易相关的资金整合起来，这个系统与方式和传统的银行传统的渠道相比，不那么容易被追查到。”
直到几年前，最普遍的方法恰恰是汇款渠道：通过汇款转账的金额低于门槛（金额超过1,999欧元的汇款才会触发通知），但事实证明这种方法是非常昂贵的，到现在为止它们受到限制和监控。
但中国式思维具有灵活性，因此企业家们想出了新的应对方法。事实上，多年来，“执行者有一种非凡的能力改变其操作程序，涉及货物进口（到港口和清关地点的变更），金融公司对出口公司（涉及不同汇款公司，使用多元化金融服务），以及流动资金的转移，”意大利央行金融与反洗钱局写道。
匈牙利是新的麦加
最近，最后一个边境经过匈牙利，从2017年开始，“中国原产纺织品数量大幅增加，并随后转移到其他欧洲国家，收货的公司位于匈牙利。”并且，确认了把戏规则，“与此同时，匈牙利海关办公室宣布的每千克货物的平均价值显着下降。”意大利央行金融与反洗钱局调查人员写道。
与此同时，意大利和匈牙利之间资金流动异常，“涉及到在纺织部门经营的中国人”。具体而言，普拉托省和罗马省的众多公司已经转移了大笔资金（仅在2017-18两年期间超过1.2亿欧元），给匈牙利的公司"归因于中国的原因，这些公司又转移资金给东亚的公司"。
事实上，仅在2017-18两年期间，参与该运动的一些匈牙利公司的常规账户确定了超过10亿欧元的现金支付。此时的现金“可以从其他欧洲国家到达匈牙利，其中收到货物的公司（意大利，但也有法国、德国、西班牙、葡萄牙）通过跨境运动而未经要求的声明进行，违反了货币条例” 。
在过去的几年里，代号为“Cian Ba”和“Cian Liu”的调查已经粉碎了超过52亿欧元的巨额逃税（可能还要归功于中国银行的配合）。调查人员认为，所有资金都是由假冒产品、海关犯罪和秘密劳工剥削所产生的。然而，非法金融界的广泛性就是这样的，尽管取得了调查成功，但这种现象仍在不断增加。
最近，中国投资者投身于黄金。2018年12月12日博洛尼亚税警进行的代号为“点金石”的行动证明了这一点，结果导致10人被捕，19名嫌犯和70公斤黄金被缉获，黄金价值250万欧元，还有150万欧元现金，资产更是增加到了700万欧元。警方发现了一个活跃于意大利中部、土耳其和罗马尼亚之间的网络，由中国人、土耳其人、罗马尼亚人和意大利人组成，他们撤回现金，变成金条，然后又变回金钱。
该集团的负责人是一名土耳其商人，他收集了普拉托地区中国企业家的大量钞票，这些都是真正的黑钱。他们还从阿雷佐地区的一些企业家手中购买了金条。这些来自 Castiglion Fibocchi 的四个金匠销售了5公斤没有标注（没有表明金属的纯度）的金锭，这是将珠宝熔铸的来的。其来源非常可疑，一些黄金很有可能是用黑钱购买的。
对于随后被捕的这四人，调查人员认为他们熔铸并出售了超过700公斤的黄金，未申报的收益高达2400万欧元。随后，这些金锭通过航空运输被送到国外（土耳其，但也包括希腊和法国），然后在官方市场转售。此时的收益归功于其公司在国外进行的一系列转账。这些转账始终与公司高层相关，并流入中国客户的账户。至此，游戏结束。
